Der
1893 gegründete Diamantenclub von Antwerpen „wacht über gewisse
moralische Werte in der Branche“ und beherbergt in seinem Gebäude mehr
als 150 Unternehmen. Darunter ist auch IKG, ein Unternehmen, das im
Zentrum einer belgischen Geldwäscheermittlung steht.
Das
Schmuck- und Diamantenhandelsunternehmen gehört einer Frau aus der
Ukraine namens Iryna Kut, gegen die „wegen des möglichen Verbrechens der
Geldwäsche“ ermittelt wird. Belgische Staatsanwälte teilten Reportern
mit, dass sie im Rahmen ihrer Ermittlungen etwa 2 Millionen Euro (2,1
Millionen Dollar) beschlagnahmt hätten. Gegen Kut wurde keine Anklage
erhoben.
Unabhängig
vom belgischen Fall untersuchen die ukrainischen Behörden derzeit eine
Firma im Besitz von Kuts Mutter. Dies ist Teil einer umfassenden
Untersuchung über den Verkauf überteuerter Lebensmittel an das
Verteidigungsministerium. Die Firma hat ihren Firmensitz in einem
Lagerhaus im Besitz von Kut.
In
den Skandal verwickelt sind eine Handvoll Unternehmen, die angeblich
Lebensmittel zum Zwei- bis Dreifachen des Marktwerts an das Militär
verkauft haben. Die überhöhten Verkäufe fanden in den Jahren 2022 und
2023 statt, als die Ukraine gegen die groß angelegte Invasion Russlands
kämpfte.
Die
Behörden behaupten, dass Kuts Mutter, Tetiana Hlyniana, einige der
untersuchten Unternehmen kontrolliert habe, allerdings wurde keine der
beiden Frauen offiziell als Verdächtige benannt.
„Frau
Hlyniana wurde weder als Zeugin vorgeladen noch vernommen, sie ist in
diesem Verfahren weder als Verdächtige noch als Angeklagte aufgeführt
und es wurden ihr keine Verfahrens- oder restriktiven Maßnahmen
auferlegt“, sagte Hlynianas Rechtsanwalt Sergii Vasylyshyn.
Über
ihre Anwältin Aurélie Verheylesonne wollte Kut keinen Kommentar zu den
Geldwäscheermittlungen in Belgien abgeben und auch nicht dazu, ob sie in
den Lebensmittelskandal in der Ukraine verwickelt sei.
„Sie behält sich ihre Antworten für die Ermittlungen der Justizbehörden in Belgien vor“, sagte Verheylesonne.
Yasmina
Vanoverschelde, eine Sprecherin der Brüsseler Staatsanwaltschaft,
wollte sich nicht dazu äußern, ob die belgischen Ermittlungen
Verbindungen zum Ukraine-Fall haben.
„Zum
jetzigen Zeitpunkt richten sich die Ermittlungen nur gegen IK und IKG“,
sagte sie unter Verwendung der Initialen von Kut und mit Bezug auf ihr
Unternehmen.
Allerdings
erklärten Personen mit Kenntnis der Fälle, die nicht befugt waren, sich
öffentlich zu der Angelegenheit zu äußern, dass die ukrainischen und
belgischen Behörden hinsichtlich ihrer getrennten Ermittlungen in
Kontakt stünden.
In
der Ukraine löst der Skandal um überteuerte Lebensmittel, die an das
Militär verkauft wurden, mehrere strafrechtliche Ermittlungen
verschiedener Strafverfolgungsbehörden aus. Ein hochrangiger Beamter ist
bereits im Stich gelassen worden.
Ukrainisches Essen
Im
Januar 2023 bot Wjatscheslaw Schapowalow seinen Rücktritt als
stellvertretender Verteidigungsminister aufgrund öffentlicher
„Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Kauf von
Catering-Dienstleistungen“ an.
Das
Verteidigungsministerium erklärte damals in einer Stellungnahme, die
Vorwürfe seien „unbegründet und haltlos“, doch Shapovalov habe „um seine
Entlassung gebeten, um die stabile Versorgung des Militärs mit Gütern
nicht zu gefährden“.
Sein
Rücktritt erfolgte kurz nach Bekanntwerden des Lebensmittelskandals.
Die ukrainischen Behörden untersuchen das System noch immer, und
Reporter haben Gerichtsbeschlüsse aus laufenden Ermittlungen erhalten.
In
den Gerichtsbeschlüssen werden weder Kuts noch Hlynianas Namen genannt.
Die Akten enthielten jedoch genügend Informationen, um es Reportern zu
ermöglichen, die Frauen zu identifizieren.
So
erlaubte ein Gerichtsbeschluss dem Nationalen Antikorruptionsbüro
beispielsweise, Eigentum zu durchsuchen und zu beschlagnahmen. Der
Beschluss bezieht sich auf eine namentlich nicht genannte Person, die
„entscheidenden Einfluss“ auf Unternehmen ausübte, die das
Verteidigungsministerium mit Lebensmitteln belieferten.
In
der Verfügung heißt es, diese Person sei zwischen Mai und Dezember 2022
Eigentümerin einer Firma namens Premium Company LLC gewesen, obwohl aus
dem Dokument nicht hervorgeht, ob die Firma damals Lebensmittel
lieferte. Aus den Handelsregisterunterlagen geht hervor, dass die Firma
in diesem Zeitraum Eigentümerin von Hlyniana war.
Ein
Gerichtsbeschluss aus einer anderen Untersuchung erlaubte dem Amt für
Wirtschaftssicherheit, Eigentum zu beschlagnahmen. Dieser Beschluss
enthält Adressen von Lagerhäusern in Uzyn – einer Stadt etwa 90
Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew –, die angeblich für das
Lebensmittelversorgungssystem genutzt wurden. Aus den
Grundbuchunterlagen geht hervor, dass Kut Miteigentümer dieser Anlagen
ist.
Das
Amt untersucht, ob Unternehmen, die angeblich die überteuerten
Lebensmittel geliefert haben, in Geldwäsche und Steuerhinterziehung
verwickelt waren. Zu diesen Unternehmen gehört Meat Mix LLC, das unter
der Adresse eines von Kuts Lagerhäusern registriert ist, das durchsucht
wurde.
Im
Jahr 2019 besaß Kut Meat Mix. Hlyniana übernahm das Eigentum im Jahr
2021 und verließ das Unternehmen im Februar 2023, unmittelbar nachdem
das FBI mit seinen Ermittlungen begonnen hatte.
Das
Amt behauptete in seinem Gerichtsbeschluss, dass Meat Mix illegale
Transaktionen mit anderen Unternehmen über den Kauf und die Lieferung
von Fleischprodukten durchgeführt habe. Laut Gerichtsurteil führte das
System angeblich dazu, dass dem Staatshaushalt über 23 Millionen Griwna
an Steuern verloren gingen (etwa 550.929 Dollar zum aktuellen
Wechselkurs).
Hlynianas
Anwalt sagte, sein Mandant sei „voll und ganz entschlossen, mit den
Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Wahrheit in allen
relevanten Strafverfahren ans Licht zu bringen“.
„Die
dem Gericht vorgelegten Versionen (Anordnungen) stellen lediglich die
Position der Ermittlungsbehörde im Verfahrensstadium dar und können
nicht als Beweis für die Beteiligung unseres Mandanten an irgendwelchen
Straftaten dienen“, fügte er hinzu.
Im August gab das Bureau of Economic Security bekannt , dass es im Zusammenhang mit der Lebensmittelermittlung 4,7 Millionen
Euro (5 Millionen Dollar) Bargeld beschlagnahmt habe, das im Kofferraum
eines Fahrzeugs gefunden wurde. Aus dem Gerichtsurteil geht hervor, dass
der Buchhalter von Meat Mix im Auto saß.
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