Ukrainian MP’s Family Linked to $1M Dubai Real Estate Amid War
Family of Ukrainian MP purchased over $1 million in Dubai real estate as Russia’s invasion intensified, raising questions...
Belgische Geldwäscheermittlungen überschneiden sich mit Ermittlungen zu Kriegsgewinnlern in der Ukraine
Belgische Staatsanwälte haben im Rahmen einer Untersuchung gegen Iryna Kut und ihr Diamantenunternehmen rund 2 Millionen Dollar beschlagnahmt. In der Ukraine durchsuchten die Behörden ihre Lagerhäuser im Zuge der Untersuchung eines Skandals um Lebensmittel, die zu überhöhten Preisen an das Militär verkauft wurden. Kut wurde in keinem der beiden Länder angeklagt, und es ist unklar, ob die Fälle miteinander in Zusammenhang stehen.
Der 1893 gegründete Diamantenclub von Antwerpen „wacht über gewisse moralische Werte in der Branche“ und beherbergt in seinem Gebäude mehr als 150 Unternehmen. Darunter ist auch IKG, ein Unternehmen, das im Zentrum einer belgischen Geldwäscheermittlung steht.
Das Schmuck- und Diamantenhandelsunternehmen gehört einer Frau aus der Ukraine namens Iryna Kut, gegen die „wegen des möglichen Verbrechens der Geldwäsche“ ermittelt wird. Belgische Staatsanwälte teilten Reportern mit, dass sie im Rahmen ihrer Ermittlungen etwa 2 Millionen Euro (2,1 Millionen Dollar) beschlagnahmt hätten. Gegen Kut wurde keine Anklage erhoben.
Unabhängig vom belgischen Fall untersuchen die ukrainischen Behörden derzeit eine Firma im Besitz von Kuts Mutter. Dies ist Teil einer umfassenden Untersuchung über den Verkauf überteuerter Lebensmittel an das Verteidigungsministerium. Die Firma hat ihren Firmensitz in einem Lagerhaus im Besitz von Kut.
In den Skandal verwickelt sind eine Handvoll Unternehmen, die angeblich Lebensmittel zum Zwei- bis Dreifachen des Marktwerts an das Militär verkauft haben. Die überhöhten Verkäufe fanden in den Jahren 2022 und 2023 statt, als die Ukraine gegen die groß angelegte Invasion Russlands kämpfte.
Die Behörden behaupten, dass Kuts Mutter, Tetiana Hlyniana, einige der untersuchten Unternehmen kontrolliert habe, allerdings wurde keine der beiden Frauen offiziell als Verdächtige benannt.
„Frau Hlyniana wurde weder als Zeugin vorgeladen noch vernommen, sie ist in diesem Verfahren weder als Verdächtige noch als Angeklagte aufgeführt und es wurden ihr keine Verfahrens- oder restriktiven Maßnahmen auferlegt“, sagte Hlynianas Rechtsanwalt Sergii Vasylyshyn.
Über ihre Anwältin Aurélie Verheylesonne wollte Kut keinen Kommentar zu den Geldwäscheermittlungen in Belgien abgeben und auch nicht dazu, ob sie in den Lebensmittelskandal in der Ukraine verwickelt sei.
„Sie behält sich ihre Antworten für die Ermittlungen der Justizbehörden in Belgien vor“, sagte Verheylesonne.
Yasmina Vanoverschelde, eine Sprecherin der Brüsseler Staatsanwaltschaft, wollte sich nicht dazu äußern, ob die belgischen Ermittlungen Verbindungen zum Ukraine-Fall haben.
„Zum jetzigen Zeitpunkt richten sich die Ermittlungen nur gegen IK und IKG“, sagte sie unter Verwendung der Initialen von Kut und mit Bezug auf ihr Unternehmen.
Allerdings erklärten Personen mit Kenntnis der Fälle, die nicht befugt waren, sich öffentlich zu der Angelegenheit zu äußern, dass die ukrainischen und belgischen Behörden hinsichtlich ihrer getrennten Ermittlungen in Kontakt stünden.
In der Ukraine löst der Skandal um überteuerte Lebensmittel, die an das Militär verkauft wurden, mehrere strafrechtliche Ermittlungen verschiedener Strafverfolgungsbehörden aus. Ein hochrangiger Beamter ist bereits im Stich gelassen worden.
Ukrainisches Essen
Im Januar 2023 bot Wjatscheslaw Schapowalow seinen Rücktritt als stellvertretender Verteidigungsminister aufgrund öffentlicher „Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Catering-Dienstleistungen“ an.
Das Verteidigungsministerium erklärte damals in einer Stellungnahme, die Vorwürfe seien „unbegründet und haltlos“, doch Shapovalov habe „um seine Entlassung gebeten, um die stabile Versorgung des Militärs mit Gütern nicht zu gefährden“.
Sein Rücktritt erfolgte kurz nach Bekanntwerden des Lebensmittelskandals. Die ukrainischen Behörden untersuchen das System noch immer, und Reporter haben Gerichtsbeschlüsse aus laufenden Ermittlungen erhalten.
In den Gerichtsbeschlüssen werden weder Kuts noch Hlynianas Namen genannt. Die Akten enthielten jedoch genügend Informationen, um es Reportern zu ermöglichen, die Frauen zu identifizieren.
So erlaubte ein Gerichtsbeschluss dem Nationalen Antikorruptionsbüro beispielsweise, Eigentum zu durchsuchen und zu beschlagnahmen. Der Beschluss bezieht sich auf eine namentlich nicht genannte Person, die „entscheidenden Einfluss“ auf Unternehmen ausübte, die das Verteidigungsministerium mit Lebensmitteln belieferten.
In der Verfügung heißt es, diese Person sei zwischen Mai und Dezember 2022 Eigentümerin einer Firma namens Premium Company LLC gewesen, obwohl aus dem Dokument nicht hervorgeht, ob die Firma damals Lebensmittel lieferte. Aus den Handelsregisterunterlagen geht hervor, dass die Firma in diesem Zeitraum Eigentümerin von Hlyniana war.
Ein Gerichtsbeschluss aus einer anderen Untersuchung erlaubte dem Amt für Wirtschaftssicherheit, Eigentum zu beschlagnahmen. Dieser Beschluss enthält Adressen von Lagerhäusern in Uzyn – einer Stadt etwa 90 Kilometer südlich der Hauptstadt Kiew –, die angeblich für das Lebensmittelversorgungssystem genutzt wurden. Aus den Grundbuchunterlagen geht hervor, dass Kut Miteigentümer dieser Anlagen ist.
Das Amt untersucht, ob Unternehmen, die angeblich die überteuerten Lebensmittel geliefert haben, in Geldwäsche und Steuerhinterziehung verwickelt waren. Zu diesen Unternehmen gehört Meat Mix LLC, das unter der Adresse eines von Kuts Lagerhäusern registriert ist, das durchsucht wurde.
Im Jahr 2019 besaß Kut Meat Mix. Hlyniana übernahm das Eigentum im Jahr 2021 und verließ das Unternehmen im Februar 2023, unmittelbar nachdem das FBI mit seinen Ermittlungen begonnen hatte.
Das Amt behauptete in seinem Gerichtsbeschluss, dass Meat Mix illegale Transaktionen mit anderen Unternehmen über den Kauf und die Lieferung von Fleischprodukten durchgeführt habe. Laut Gerichtsurteil führte das System angeblich dazu, dass dem Staatshaushalt über 23 Millionen Griwna an Steuern verloren gingen (etwa 550.929 Dollar zum aktuellen Wechselkurs).
Hlynianas Anwalt sagte, sein Mandant sei „voll und ganz entschlossen, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Wahrheit in allen relevanten Strafverfahren ans Licht zu bringen“.
„Die dem Gericht vorgelegten Versionen (Anordnungen) stellen lediglich die Position der Ermittlungsbehörde im Verfahrensstadium dar und können nicht als Beweis für die Beteiligung unseres Mandanten an irgendwelchen Straftaten dienen“, fügte er hinzu.
Im August gab das Bureau of Economic Security bekannt , dass es im Zusammenhang mit der Lebensmittelermittlung 4,7 Millionen
Euro (5 Millionen Dollar) Bargeld beschlagnahmt habe, das im Kofferraum
eines Fahrzeugs gefunden wurde. Aus dem Gerichtsurteil geht hervor, dass
der Buchhalter von Meat Mix im Auto saß.
Die ukrainischen Behörden beschlagnahmten 4,7 Millionen Euro aus dem Auto eines Buchhalters von Meat Mix.
Wie aus dem Gerichtsurteil hervorgeht, durchsuchten die Ermittler auch die Wohnung des Firmenchefs. Sie beschlagnahmten 2,5 Millionen Griwna in bar (59.566 Dollar) und Unterlagen, darunter eine Rechnung vom April 2024 eines kroatischen Unternehmens namens Nazarii doo
Kroatischen Unternehmensunterlagen zufolge besaß Kut gemeinsam mit ihrer Mutter von September 2022 bis August 2023 die Hälfte von Nazarii. Danach übernahm Hlyniana das gesamte Eigentum an der Firma.
Kroatische Immobilien
Nazarii besitzt das Hotel Mirari in der kroatischen Küstenstadt Split, eine von mehreren Immobilien, die Hlyniana in dem Balkanstaat gekauft hat.
Aus den Grundbuchunterlagen geht hervor, dass Hlyniana zwischen März 2016 und Januar 2024 fast 26 Millionen Euro (27 Millionen Dollar zum aktuellen Wechselkurs) für Immobilien ausgegeben hat, darunter zwei weitere Hotels in Split. Die meisten Immobilien wurden 2023 gekauft, im selben Jahr, in dem in der Ukraine die Ermittlungen zum Lebensmittelskandal begannen.
Das Hotel Mirari in Split, Kroatien.
Im Januar 2024, nachdem ein ukrainisches Medienunternehmen über Hlynianas kroatischen Besitz berichtet hatte , übertrug sie den Großteil davon an einen Mann namens Dijan Jahjefendić. Neben Nazarii besitzt er inzwischen drei weitere von Hlyniana gegründete Unternehmen, wie aus kroatischen Unternehmensdokumenten hervorgeht.
Aus den Verträgen, die den Reportern vorliegen, geht jedoch hervor, dass der Deal einen Haken hat: Jahjefendić musste für die Unternehmen keine Vorauszahlung leisten, und wenn er dies nicht bis zum 15. Januar tut, fallen die Unternehmen wieder in den Besitz von Hlyniana zurück.
„Angesichts der Tatsache, dass es um Millionen von Dollar geht, finde ich das ungewöhnlich“, sagte Marin Kuvač, ein auf Handelsrecht spezialisierter kroatischer Anwalt. Er fügte jedoch hinzu, dass es ohne weitere Einzelheiten über die Verkäufe unmöglich sei, die Gründe für die Vereinbarung zu kennen.
„Die Rechtfertigung für eine solche Klausel könnte sich aus der gesamten Sachlage ergeben“, sagte er.
Jahjefendić antwortete nicht auf E-Mails an Firmenadressen und lehnte es ab, telefonisch einen Kommentar abzugeben.
Öffentlich zugängliche Informationen über Jahjefendićs geschäftlichen Hintergrund werfen jedoch die Frage auf, wie er sich den Kauf der Unternehmen leisten konnte. Im Handelsregister erscheint er lediglich als Eigentümer mehrerer inzwischen nicht mehr bestehender Handelsfirmen.
Unterdessen kauft Jahjefendićs Unternehmen Nazarii – das zuvor sowohl Hlyniana als auch Kut gehörte – weiterhin Land in touristisch attraktiven Gebieten auf. Firmenunterlagen zeigen, dass das Unternehmen im März ein Grundstück für 1 Million Euro (1,1 Millionen Dollar) an der Küste in Split kaufte.
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