wie in Albanien halt und das machten die Griechen schon von Beginn an, also 30 Jahre
Samstag, 22. Juni 2024
Ministerin Frida Krifca, erpresste für das Edi Rama Kartell: 33 Millionen € und Abgaben in Albanien aus dem EI Fund: IPARD - AZHBR
Ministerin Frida Krifca: arbeitete als Erpressungs Kartell für die Regierung Edi Rama, stellte die EU Olaf Ermittlungs Kommission fest: typische Harvard Betrugsfrau wie überall in der Welt
Alles bekannt hier in 2018
| Drogen Finanzierung der EU und BMZ: Die EU Agrar Funds IPARD sind gesperrt |
Griechische Polizei deckt Betrugssystem eines EU-Agrarsubventionsbetrugsnetzwerks auf
Von den insgesamt 324 als Subventionsempfänger identifizierten Personen seien 42 wahrscheinlich direkt „in diesen Fall verwickelt und gelten als aktuelle Mitglieder der organisierten kriminellen Gruppe“, erklärte die EPPO am 22. Oktober. Sie fügte hinzu, die meisten von ihnen hätten keine wirkliche Verbindung zur Landwirtschaft und seien nur an dem System beteiligt gewesen, um Betrug zu ermöglichen.
Die EPPO erklärte im Juni, sie habe dem griechischen Parlament Informationen über die mutmaßliche Beteiligung zweier nicht namentlich genannter ehemaliger Minister für ländliche Entwicklung übermittelt. Die griechischen Medien identifizierten sie als Makis Voridis und Lefteris Avgenakis, die beide jegliches Fehlverhalten bestritten.
Voridis, der zu dieser Zeit als Minister für Migration und Asyl amtierte, trat zurück.
Greek Police Reveal EU Agricultural Subsidy Fraud Network’s Scam System
Greek Police on Thursday gave details about the arrests of 37 people allegedly involved in the so-called OPEKEPE scandal, in which an organised crime fraudulently obtained EU farming subsidies by making fake land ownership declarations.
In an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office, EPPO, police said they carried out an operation on Wednesday in areas across the country from Thessaloniki in northern Greece to the islands of Santorini and Crete.
“Thirty-six members of the organisation were arrested, including the leaders, as well as an accountant who … assisted its activities,” said a police statement.
The police explained that the scheme had a “structured hierarchy and distinct roles”.
The gang first identified undeclared agricultural plots and pastures, which they falsely registered with third parties through the E9, a Greek tax form used to declare real estate. They then submitted Single Aid Applications under the EU’s Common Agricultural Policy, CAP.
They made the applications using false information, exploiting loopholes to claim agricultural subsidies from the Greek Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aid, OPEKEPE, and collaborating with staff in certified offices cooperating with OPEKEPE and accountants.
To avoid attracting suspicions, the money was paid into accounts of false beneficiaries and circulated through relatives or associates. Virtual invoices, betting accounts, fintech applications and cryptocurrency cards were used to make tracing difficult. The “laundered” money was often invested in luxury goods and assets.
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