Mittwoch, 27. April 2022
Sonntag, 30. August 2009
Balkankartell zerschlagen, Millionen Euro beschlagnahmt; Geldwäsche-Skandal aufgedeckt
Verfasst von Damsana Ranadhiran 
Experten zufolge birgt die Fähigkeit des Balkan-Kartells, kriminelle Gelder in das legale europäische Finanzsystem zu integrieren, langfristige wirtschaftliche Risiken. Neben der Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit treibt die Zufuhr illegalen Kapitals in den Immobilien- und Wirtschaftssektor die Preise in die Höhe, verzerrt den Wettbewerb und erhöht das Korruptionsrisiko.
Die europäischen Behörden haben ihre Kampagne gegen mit dem Balkan verbundene Drogennetzwerke in einer der bedeutendsten grenzüberschreitenden Operationen der letzten Jahre intensiviert.
Eine Reihe koordinierter Razzien in ganz Deutschland und eine parallele Kokainbeschlagnahme in Spanien haben die weitreichenden Befugnisse, die operative Raffinesse und die finanzielle Tiefe des sogenannten „Balkan-Kartells“ offengelegt, eines losen, aber mächtigen Zusammenschlusses krimineller Gruppen, die hauptsächlich mit dem Westbalkan verbunden sind.
Die Operationen verdeutlichen, wie die europäischen Sicherheitsdienste ihre Bemühungen verstärken, die zunehmend aggressiven und globalisierten Kokain-Schmuggelrouten zu unterbrechen, die sich von Lateinamerika bis zu den EU-Märkten erstrecken.
Die am 11. Dezember angekündigte transnationale Operation vereinte Strafverfolgungsbehörden aus Deutschland, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Kroatien und Serbien, wobei Europol eine zentrale Koordinierungsrolle übernahm.
Die staatliche Ermittlungs- und Schutzbehörde von Bosnien und Herzegowina (SIPA) bestätigte die Festnahme von drei Verdächtigen und die Beschlagnahme von Vermögenswerten in Millionenhöhe nach monatelanger Informationsbeschaffung und Einsatzplanung. Das Ausmaß der Razzien, bei denen 45 Wohnungen, Gewerbeimmobilien und Fahrzeuge durchsucht wurden, verdeutlicht die Größe der logistischen und finanziellen Infrastruktur des Kartells innerhalb der EU.
Die Operation in Deutschland symbolisiert den Höhepunkt des Nachrichtenaustauschs und der gemeinsamen Überwachung zwischen europäischen Sicherheitsbehörden.
SIPA hob hervor, dass ihre Beamten vor Ort entscheidende Erkenntnisse, Analysen und Koordinierungsmaßnahmen leisteten, insbesondere im Hinblick auf die Bewegungen hochrangiger Zielpersonen, die als Schlüsselfiguren des Balkan-Kartells gelten. Europol bezeichnete die Festgenommenen als „hochrangige Zielpersonen“, eine Bezeichnung, die wichtigen Organisatoren vorbehalten ist, deren Ausschaltung kriminelle Lieferketten erheblich stören könnte.
Mehr als 500 Beamte waren an der Operation beteiligt, was die Komplexität des Einsatzes und die Gefahr durch ein zunehmend militarisiertes und tief verwurzeltes kriminelles Netzwerk unterstreicht. Die Behörden beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von rund 5 Millionen Euro, darunter Bargeld, Schmuck, Immobilien und Luxusfahrzeuge. Zu den sichergestellten Gegenständen gehörten auch eine geladene Schusswaffe, elektronische Geräte, Geschäftsunterlagen und weitere Dokumente, die voraussichtlich zusätzliche Einblicke in die Geldwäschestrukturen der Gruppe ermöglichen werden.
Die Verhaftungen sind Teil einer umfassenderen Aktionswelle, die sich über mehrere Jahre erstreckt, mit der Behörden in ganz Europa versucht haben, dem wachsenden Einfluss des Kartells entgegenzuwirken.
Europol warnt seit mehr als einem Jahrzehnt davor, dass sich auf dem Balkan ansässige Gruppen, die einst lediglich als einfache Vermittler galten, zu mächtigen Akteuren entwickelt haben, die in der Lage sind, komplexe Lieferketten zu kontrollieren, verschlüsselte Kommunikationssysteme einzusetzen und Gewinne über legitime Unternehmen zu waschen.
Das Balkan-Kartell, ein Oberbegriff für verschiedene Netzwerke aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kroatien und anderen Ländern des westlichen Balkans, hat sich zu einem der dominantesten Kokainlieferanten in Europa entwickelt.
Ihre Geschäfte umfassen oft tonnenweise Lieferungen von kolumbianischen, peruanischen und ecuadorianischen Produzenten. Die Gruppen sind für ihre skrupellosen Geschäftsstrategien, zuverlässige Logistik und starke interne Disziplin bekannt – Eigenschaften, die es ihnen ermöglicht haben, mit den etablierten italienischen und spanischen Mafiafamilien zu konkurrieren und diese mitunter sogar zu übertreffen.
Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei dem in Deutschland festgenommenen Hauptverdächtigen um einen Einwohner des Westbalkans, der den Behörden bekannt ist, weil er seine Lieferungen mit einem unverwechselbaren Kokain-Logo kennzeichnet. Dieses Logo ist eines der Markenzeichen des Kartells und dient dazu, auf dem Drogenmarkt Konsistenz, Vertrauen und Einschüchterung zu erzeugen.
Die Kennzeichnung von Kokain mit Markennamen ist bei großen Drogenhändlergruppen immer üblicher geworden. Dadurch können sie den Käufern einen bestimmten Reinheitsgrad garantieren, territoriale Kontrolle erlangen und sich einen Ruf erarbeiten, der Konkurrenten abschreckt.
Die Behörden gehen davon aus, dass dieser Verdächtige und seine Komplizen den Transport von Kokain von Kolumbien in europäische Hafenstädte koordinierten, wo die Drogen dann über weitverzweigte Netzwerke, darunter Deutschland, Österreich, Spanien und der Balkan, verteilt wurden.
Die Gruppe stützte sich auf spezialisierte Logistikunternehmen, Finanziers, die in der Lage waren, Millionenbeträge abzuwickeln, und Zwischenhändler, die mit südamerikanischen Herstellern und europäischen Großhändlern verhandelten.
Am selben Tag, an dem die deutschen Razzien bekannt gegeben wurden, teilte das serbische Innenministerium mit, dass die spanische Polizei 17 Mitglieder eines separaten, aber mit dem Drogenhändlerring verbundenen Netzwerks festgenommen hatte. Die Operation, die mit Unterstützung von Europol sowie den Behörden Kolumbiens und Sloweniens durchgeführt wurde, führte zur Beschlagnahme von 1,1 Tonnen Kokain – eine der größten Mengen, die in diesem Jahr in Europa sichergestellt wurden.
Unter den Festgenommenen befanden sich acht serbische Staatsangehörige, die mutmaßlich eine entscheidende Rolle bei der Organisation, dem Empfang und der Lagerung von Kokainlieferungen spielten, die auf dem Seeweg aus Kolumbien transportiert wurden. Der serbische Innenminister Ivica Dacic erklärte, die Gruppe habe Ausrüstung und logistische Unterstützung bereitgestellt, um die reibungslose Ankunft der Lieferungen zu gewährleisten, und anschließend mit spanischen kriminellen Gruppen zusammengearbeitet, um die Drogen im ganzen Land zu verteilen.
Zusätzlich zu den Festnahmen verhängten die Behörden Reiseverbote gegen einen weiteren serbischen Staatsangehörigen, drei slowenische Staatsangehörige und einen Bulgaren, die mit dem Netzwerk in Verbindung stehen. Das Vorgehen spiegelt einen breiteren Trend wider: Drogenhändler vom Balkan sind zunehmend in den spanischen Drogenhandel verwickelt, insbesondere in Hafenregionen wie Cádiz, Valencia und Barcelona, wo große Häfen und etablierte Schmuggelrouten ideale Bedingungen für illegale Operationen bieten.
Beide Operationen förderten erhebliche Beweise für Geldwäsche zutage, einem zentralen Bestandteil des modernen internationalen Drogenhandels. Die Ermittler stellten fest, dass die Netzwerke Briefkastenfirmen, Immobilieninvestitionen und grenzüberschreitende Immobilientransaktionen nutzten, um die Herkunft der verwischen und es den kriminellen Anführern zu ermöglichen, unter dem Deckmantel legaler Unternehmen zu agieren.
Experten zufolge birgt die Fähigkeit des Balkan-Kartells, kriminelle Gelder in das legale europäische Finanzsystem zu integrieren, langfristige wirtschaftliche Risiken. Neben der Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit treibt die Zufuhr illegalen Kapitals in den Immobilien- und Wirtschaftssektor die Preise in die Höhe, verzerrt den Wettbewerb und erhöht das Korruptionsrisiko.
Operacionet e sinkronizuara në Gjermani dhe Spanjë dërgojnë një sinjal të fortë se autoritetet evropiane po përshpejtojnë reagimin e tyre ndaj krimit të organizuar të lidhur me Ballkanin. Megjithatë, arrestimet nxjerrin në pah edhe shkallën e sfidës. Rrjetet e Kartelit Ballkanik mbeten të gjera dhe shumë të adaptueshme, të afta për të ridrejtuar dërgesat, për të rekrutuar korrierë të rinj dhe për të rindërtuar infrastrukturën edhe pas ndërhyrjeve të mëdha policore.
Megjithatë, zyrtarët e Europolit mbeten optimistë se bastisjet e koordinuara, të ndërtuara mbi vite të tëra shkëmbimi inteligjence, përfaqësojnë një pengesë të rëndësishme për kartelin dhe forcojnë themelet për operacionet e ardhshme ndërkufitare.
Ndërsa Evropa vazhdon të përballet me rritjen e konsumit të kokainës, konkurrencën kriminale gjithnjë e më të dhunshme dhe përfshirjen në rritje të grupeve ballkanike në zinxhirët e furnizimit të Amerikës Latine, operacionet e fundit shënojnë një fitore të rëndësishme, megjithëse të pjesshme. Nëse ky moment mund të mbahet, do të varet nga bashkëpunimi i vazhdueshëm ndërkombëtar dhe presioni i vazhdueshëm mbi rrjetet financiare që e mbajnë Kartelin e Ballkanit në biznes. /Përshtatur nga Blitz/
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